（原标题：关于董事会换届选举的公告）启灯网
陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会已任期届满，公司收到股东陕西电子信息集团有限公司及陕西烽火通信集团有限公司提交的《关于提名董事候选人的提案》。电子集团提名赵冬、线静为第十届董事会董事候选人，烽火集团提名赵刚强、杨勇、马玲、聂丽洁、程志堂、徐璋勇为第十届董事会董事候选人，其中聂丽洁、程志堂、徐璋勇为独立董事候选人。公司于2025年6月9日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。职工代表担任的1名董事由公司职工代表大会民主选举产生，直接进入第十届董事会。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后方可提交股东大会审议。公司第十届董事会董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，原董事继续履行董事义务和职责。公司向第九届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
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